TEMPO.CO, Jakarta –Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menyelidiki kasus transfer dana antar-negara secara ilegal senilai US$ 1,4 miliar (Rp 18,9 triliun), yang diduga dilakukan oleh warga negara Indonesia melalui bank di luar negeri. Kepada Tempo, Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, membenarkan adanya warga Indonesia yang melakukan […]
Tag: Standard Chartered
KASUS STANCHART: Ada Dua Kemungkinan Soal Keterkaitan Militer
Bisnis.com, JAKARTA—Peristiwa pemindahan aset klien Standard Chartered Plc. dari Guernsey ke Singapura dinilai membuka dua kemungkinan aktivitas individu yang terkait militer, dalam menaruh uangnya di luar negeri. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, kemungkinan pertama adalah aset tersebut milik pejabat militer pada zaman dahulu, ketika dwi fungsi ABRI masih memungkinkan mereka mengakses dunia bisnis. […]